KYC

Výraz:
KYC
Význam:
KYC (know your customer/know your client neboli poznej svého zákazníka) je proces identifikace a ověření totožnosti zákazníka a zhodnocení nebezpečí zneužití obchodního vztahu k legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorizmu, korupci a dalšímu nezákonnému jednání.

Od října 2016 má povinnost identifikovat a ověřit totožnost klienta i „osoba, poskytující služby spojené s virtuální měnou“, viz zákon č. 368/2016 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, § 2 odst. 1 písm. l).

Takovou osobou je např. i provozovatel e-shopu, jehož platební brána umožňuje úhradu virtuální měnou.


Pojem zařazen v kategorii Bezpečnost.

Okolní pojmy ze stejné kategorie (mohlo by vás také zajímat):

Reklama
Hledáme posily! Zajímavá brigáda!
Máte zájem se podílet na tvorbě tohoto projektu? Hledáme někoho, koho by bavilo slovník rozšiřovat a přidávat nové pojmy. Samozřejmě, že ne zadarmo. Kontaktujte nás!

Užitečné zkratky - víte, co znamenají?

Užitečné souborové formáty

Váš názor nás zajímá!

Dejte nám vědět, jak se vám tento web líbí. Napište nám!